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分类号
杂志ISSN号
“风险为本”的反洗钱体系建设及其有效性探讨
作者姓名:
张昀
作者单位:
中国人民银行西安分行
摘 要:
近几年,我国反洗钱工作一直在进行从“规则为本”向“风险为本”转型的探索与实践,作者从一名反洗钱监管工作者的角度,对“风险为本”工作理念的内涵,“风险为本”反洗钱体系应该遵循哪些原则、怎样的机制是有效的等等问题进行了认真地思考和分析,并对他们的实践经验进行了总结,希望对“风险为本”反洗钱体系建设提供有益的借鉴。
关 键 词:
风险为本
反洗钱
体系
有效性
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