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| 中行纽约等分行违规内情 | |
| 作者姓名： | 方泽 |
| 摘 要： | 年初，国务院新闻办召开新闻发布会说，中国银行纽约分行等多个美国分行发生信贷案件。１月１７日，美国财政部货币监理局（OCC）公布中美双方达成的协议书，双方同意就中行北美部分分行的违规行为，各处以１千万美元的罚款。OCC认定中行纽约分行、中行纽约唐人街分行、中行洛杉机分行在部分前任高级官员任期内，发生了大量“不安全和非正常的银行交易，涉嫌参与信用证欺诈、贷款欺诈、未经授权的抵押物发放，以及对上述违规行为的掩盖和其他可疑交易与潜在骗局”。如对某客户一笔价值１８００万美元的最高信贷限额的勾销，而该客户与当… |
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