|
|||||
|
|
| 基层央行在反洗钱实际工作中遇到的难点和建议 | |
| 引用本文： | 陈恒坚.基层央行在反洗钱实际工作中遇到的难点和建议[J].时代金融,2008(4):130-131. |
| 作者姓名： | 陈恒坚 |
| 作者单位： | 中国人民银行西山区支行 |
| 摘 要： | <正>随着金融体制改革的不断深化,反洗钱工作成为人民银行一项主要职能。2003年修改后的《中国人民银行法》规定:"人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测",将反洗钱职责授予了人民银行,明确了人民银行作为反洗钱工作的组织领导、管理监督地位。中国人民银行也先后颁布了《人民币大额和可疑支付交易报告管 |
| 关 键 词： | 反洗钱法 基层金融机构 基层人民银行 基层央行 中国人民银行法 实际工作 现金管理 经济欠发达地区 支付交易 管理监督 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |