银行卡洗钱犯罪与反洗钱问题研究 |
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引用本文: | 林宏山,陈泉琛.银行卡洗钱犯罪与反洗钱问题研究[J].金融会计,2010(7):41-46. |
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作者姓名: | 林宏山 陈泉琛 |
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作者单位: | 中国人民银行漳州市中心支行 |
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摘 要: | 随着我国非现金结算工具的推广、POS和ATM机具布放领域的拓展和银行卡用卡环境的改善,银行卡逐步被社会公众所认可并逐步得到普及使用。但由于银行卡具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能,具有便捷、交易成本低、隐蔽性强等特点,近年来,社会上一些不法分子往往以银行卡作为作案对象,
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关 键 词: | 银行卡 洗钱问题 洗钱犯罪 社会公众 结算工具 用卡环境 消费信用 转账结算 |
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