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| 银行业务中洗钱的运行机制分析 | |
| 作者姓名： | 翁恺悦 |
| 作者单位： | 中国农业银行河南省分行未来路支行; |
| 摘 要： | 随着科技的发展,许多犯罪分子为了转移人们的视线,将银行作为洗钱活动的参与者,给银行的监管和监督带来许多障碍。本文结合案例,试图从洗钱的过程和基本模式加以分析,以期银行从业者认 |
| 关 键 词： | 转移 非法收入 银行账户 基本模式 资金 犯罪分子 整合阶段 合法收入 洗钱 运行机制 |
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