特定非金融机构反洗钱监管存在的问题及建议——以伊春市为例

近年来,特定非金融机构作为反洗钱义务主体越来越受到FATF等国际反洗钱组织的关注。国务院办公厅《关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制的意见》要求加强特定非金融机构反洗钱监管。但由于目前我国存在特定非金融机构反洗钱法律法规不健全、特定非金融机构反洗钱意识薄弱、监管存在空白等问题,造成特定非金融机构尚未全面履行反洗钱义务。本文从伊春市特定非金融机构的监管现状入手,分析了特定非金融机构履行反洗钱义务存在的问题,并提出了相应的监管建议。