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| 移动支付业务隐含洗钱风险 | |
| 引用本文： | 武江,曲文波,徐静.移动支付业务隐含洗钱风险[J].中国金融,2012(4):93. |
| 作者姓名： | 武江 曲文波 徐静 |
| 作者单位： | 中国人民银行连云港市中心支行 |
| 摘 要： | 移动支付是允许用户使用手机对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。人民银行连云港市中心支行在调研中发现,移动支付服务存在广泛性,具有交易隐蔽、匿名、无痕等特点,在客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料保存等方面尚存在缺陷,其存在的洗钱风险不容 |
| 关 键 词： | 支付业务 移动支付 身份识别 反洗钱 可疑交易 人民银行 移动运营商 客户 大额交易 资料保存 |
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