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| 特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践 | |
| 引用本文： | 童文俊.特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践[J].财经界（学术）,2009(1). |
| 作者姓名： | 童文俊 |
| 作者单位： | 中国人民银行上海总部 |
| 摘 要： | 特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺.在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,研究了各国特定非金融业反洗钱实践情况.根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,本文提出了在我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议. |
| 关 键 词： | 特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 |
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