如何防范电子洗钱 |
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引用本文: | 黄志良.如何防范电子洗钱[J].商业时代,2004(8):61-61,57. |
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作者姓名: | 黄志良 |
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作者单位: | 广州暨南大学经济学院,510632 |
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摘 要: | 随着科技进步、经济发展和经济全球化趋势的加速,洗钱犯罪呈现跨国性、高技术性、隐密性和严重性的特点。E-金融服务也叫做在线金融服务,是科技发展与金融创新的产物。本文分析洗钱实质和犯罪的危害,联系世界洗钱犯罪的发展趋势,指出在线金融服务发展带来的电子洗钱问题,提出我国解决电子洗钱问题的对策。
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关 键 词: | 金融监管 中国 电子洗钱 在线金融服务 “黑钱” 金融电子化 金融秩序 网络技术 金融风险 |
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