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杂志ISSN号
区域洗钱风险评估模型构建及实证分析--以新疆为例
作者姓名:
马晓丽
作者单位:
中国人民银行乌鲁木齐中心支行,新疆乌鲁木齐,830002
摘 要:
本文构建区域洗钱风险评估指标体系,以新疆为例,开展区域洗钱风险评估,并针对评估模型的实证分析进行总结性评价,最后从指标设计、权重确定等方面改进方向,为进一步完善区域洗钱风险评估模型提供参考。
关 键 词:
区域
洗钱
风险
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