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| 基层金融机构反洗钱工作存在的问题及对策 | |
| 引用本文： | 赵丹阳,艾厚辅.基层金融机构反洗钱工作存在的问题及对策[J].黑龙江金融,2004(10):40-41. |
| 作者姓名： | 赵丹阳 艾厚辅 |
| 作者单位： | [1]人行齐齐哈尔市中心支行 [2]齐齐哈尔银监分局龙江监管办 |
| 摘 要： | (一)反洗钱的社会宣传不够广泛和深入。主要表现为社会公众对反洗钱的认识不足，从而导致基层金融机构在办理个人存款业务严格执行《个人存款账户实名制规定》和办理大额现金支付按照《大额现金支付登记备案规定》的要求进行审查时，得不到广大客户的支持与配合，客观上造成《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》和《人民币银行结算账户管理办法》等法规制度落实不到位。另外，由于一些洗黑钱往往打着“投资”的幌子，而地方各级政府又把招 |
| 关 键 词： | 基层金融机构 实名制 《现金管理暂行条例》 幌子 大额现金 到位 个人存款 登记备案 反洗钱 各级政府 |
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