非现场监管信息采集系统构建设想 |
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引用本文: | 钟相.非现场监管信息采集系统构建设想[J].金融电子化,2009(10):61-62. |
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作者姓名: | 钟相 |
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作者单位: | 中国人民银行大连市中心支行 |
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摘 要: | 随着反洗钱监管体系逐步健全,非现场监管信息的重要性日益显现。真实、准确、全面、有效的非现场监管信息对于以风险为本的反洗钱评估体系的建立、现场检查对象的确定以及分类监管的实施都起着极其重要的作用。与重要性不相适应的是,当前采集工作简单和粗放,非现场监管信息质量无法保证,信息安全性与保密性存在隐患,导致其可信性和可用性大大降低。
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关 键 词: | 信息采集系统 现场监管 信息安全性 监管体系 评估体系 现场检查 采集工作 信息质量 |
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