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| 山东“5·05”案开启地下钱庄行政查处工作新模式 | |
| 作者单位： | 1.国家外汇管理局管理检查司外汇局山东省分局; |
| 摘 要： | 为有效防范异常资金跨境流动风险,国家外汇管理局自2015年开始联合人民银行、公安部等部委持续开展“打击通过离岸公司和地下钱庄转移赃款”的专项行动,始终保持着对地下钱庄犯罪活动的高压打击态势,不断深化联合打击成效,切实维护国家经济金融秩序。 |
| 关 键 词： | 地下钱庄 人民银行 跨境流动 离岸公司 国家外汇管理局 联合打击 持续开展 异常资金 |
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