訇内外金融反洗钱操作方式比较及经验借鉴

目前。我国“黑钱”通过金融系统洗钱的规模日益增加，据估算，我国每年约有近700亿元的走私收入和300亿元的官员腐败收入流往国外，约有1000亿元的外资企业收入为了避税通过“地下钱庄”转移到境外，合计约占国内生产总值的2％。不仅造成了国家税收的大量流失，扰乱了我国正常的经济金融秩序，严重危害了国家利益。本旨在分析我国金融反洗钱操作方式和借鉴国外成熟经验基础上，为进一步完善我国的反洗钱操作机制提供若干建议。