浅谈保险业洗钱犯罪的防范与监管 |
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引用本文: | 吴怀国,胡晓莉.浅谈保险业洗钱犯罪的防范与监管[J].武汉金融,2009(9). |
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作者姓名: | 吴怀国 胡晓莉 |
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作者单位: | 中国人民银行麻城市支行,湖北麻城,438300 |
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摘 要: | 随着银行业反洗钱力度的不断加大,利用银行系统洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他行业,保险业因其自身特点导致洗钱风险不断增加,面临着愈演愈烈的洗钱威胁与冲击。本文通过对保险业的洗钱方式、洗钱风险的分析,提出了保险业洗钱犯罪的防范与监管对策。
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关 键 词: | 保险业 洗钱犯罪 洗钱风险 防范对策 |
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