控制反洗钱非现场监管业务的法律风险分析 |
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作者姓名: | 张岩 |
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作者单位: | 中国人民银行巴州中心支行,新疆巴州841000 |
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摘 要: | 反洗钱非现场监管是开展反洗钱工作的重要手段。但是由于其法律关系的复杂性、多样性,以及人民银行职能转换与反洗钱非现场监管相关法律、法规相对滞后的矛盾,现行规章在操作性上暴露的缺陷,法律环境不完善等。给反洗钱业务的开展带来一定的法律风险。笔者就此问题对如何控制反洗钱非现场监管的法律风险,提出政策建议。
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关 键 词: | 金融法律 反洗钱 非现场监管 风险控制 |
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