|
|||||
|
|
| 风险为本原则:反洗钱监管理念的创新与应用 | |
| 引用本文： | 殷官林.风险为本原则:反洗钱监管理念的创新与应用[J].西部金融,2009(1). |
| 作者姓名： | 殷官林 |
| 作者单位： | 中国人民银行西安分行,陕西西安,710075 |
| 摘 要： | 本文通过深入分析,指出风险为本原则是反洗钱监管工作的理性必然和现实需要,而如何构建风险为本的反洗钱监管模式已成为当前紧迫的现实课题.本文结合工作实际提出了风险为本的"CSAST"五步流程法,并重点就风险评估环节进行了深入探讨,以期为当前的反洗钱监管工作提供建设性的参考. |
| 关 键 词： | 风险为本 反洗钱 监管 五步流程法 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |