基层金融机构在反洗钱工作中存在的问题及对策 |
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作者姓名: | 张运安 王二增 |
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作者单位: | [1]人民银行运城市中心支行 [2]人民银行忻州市中心支行 |
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摘 要: | 金融机构在反洗钱工作中存在的问题:1.反洗钱意识淡薄。尽管制订了许多有关反洗钱的法律、法规,如《反洗钱法律报告》、《金融机构反洗钱规定》等,但这一系列条规在金融机构的学习、贯彻、执行力度上参差不齐,大部分停留在略知一二的层面上。有的甚对反洗钱工作都不知道是什么事情,反洗钱意识淡薄。
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关 键 词: | 基层金融机构 反洗钱 中国 金融秩序 金融安全 金融监管 |
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