穿透式监管在货物贸易非现场核查中的应用 |
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作者单位: | ;1.国家外汇管理局福建省分局;2.国家外汇管理局三明市中心支局 |
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摘 要: | 近年来,随着"放管服"改革的不断推进,本外币金融活动愈益呈现多样化、复杂化的趋势,跨市场、跨币种、跨行业的交叉性金融活动对传统的金融监管模式提出了较大挑战。穿透式监管的模式有助于拨开复杂业务的表象,还原交易背后的本质。本文梳理了穿透式监管的内涵、来源和国内外经验,从货物贸易非现场核查的角度探索穿透式监管方法的实践运用,并从制度、操作、银行和监测四个层面提出完善穿透式监管的建议。
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关 键 词: | 穿透式监管 货物贸易 非现场核查 经常项目外汇管理 |
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