民营企业融资问题——地下钱庄:每年洗黑2000亿 |
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引用本文: | 吴仕逵.民营企业融资问题——地下钱庄:每年洗黑2000亿[J].英才,2004(2):12-12. |
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作者姓名: | 吴仕逵 |
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摘 要: | 深圳警方在岁末一举捣毁当地三个特大地下钱庄,当声缴获种类货币折全人民币近200万元并冻结银行账户资金1620万元。现已查明并冻结账户共有100多个,而陈创一个账户一年发生资金往来约3亿元,而其资金流转总金额难以估算。内部人士推测,三大钱庄一年资金往来总金额在数十亿元左右,是近年来破获的一宗特大地下钱庄案件。
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关 键 词: | 民营企业 融资 地下钱庄 反洗钱工作 手续费 外汇利差 |
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