金融机构洗钱风险评估考量 |
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引用本文: | 李凌.金融机构洗钱风险评估考量[J].福建金融,2011(11):42-44. |
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作者姓名: | 李凌 |
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作者单位: | 中国人民银行南平市中心支行 |
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摘 要: | 随着金融产品的不断更新,金融工具国际化、金融服务多样化和全球化程度的不断提高,为进一步贯彻风险为本的监管理念,提高反洗钱监管效率,本文围绕金融机构反洗钱工作中应履行的核心义务,针对金融机构特点,采用定性与概率模型相结合的评估方法,分析评估金融机构可能产生洗钱风险的主要因素,以期为反洗钱监管工作提供必要的数据及监管依据。
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关 键 词: | 金融机构 反洗钱 洗钱风险 评估 |
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