我国金融业反洗钱工作中存在的问题及对策建议 |
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作者姓名: | 阎琰 |
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作者单位: | 中国人民银行沈阳分行营业管理部,辽宁沈阳110013 |
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摘 要: | 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。洗钱严重损害了金融体系的安全和信誉,扰乱了经济秩序,腐蚀了社会风气,当前我国反洗钱法律尚不健全,监管力度不足,部分金融机构责任心不够,反洗钱成熟度较低。应采取加强制度建设、发挥金融机构的作用、发挥有关部门监管职能、加强国际交流合作、建立健全组织体系等措施,遏制乃至杜绝洗钱犯罪的发生。
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关 键 词: | 金融业 反洗钱工作 对策建议 |
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