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| 制裁合规的矛盾 | |
| 引用本文： | 王腾.制裁合规的矛盾[J].中国外汇,2014(2):37-39. |
| 作者姓名： | 王腾 |
| 作者单位： | 中国国际商会银行委员会;工商银行总行国际业务专家委员会反洗钱组 |
| 摘 要： | 银行国际结算业务要跳出单纯的单证相符的观念,站在法律的高度审视业务是否合法合规。信用证的独立抽象性原则是信用证制度的灵魂。按照这一原则,信用证虽然源于基础交易合同,但是却独立于基础交易合同;开证行的付款责任基于单据相符,而不是货物合格。因此,银行的职责就是审核单据一致性,而无需关注基础交易。 |
| 关 键 词： | 信用证 大银行 国际结算业务 国际制裁 信用风险 国际惯例 风险防范意识 业务培训 独立抽象性原则 交易合同 |
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