反洗钱监管如何向风险为本转型 |
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引用本文: | 李彬.反洗钱监管如何向风险为本转型[J].银行家,2023(3):135-137. |
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作者姓名: | 李彬 |
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作者单位: | 中国人民银行济宁市中心支行 |
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摘 要: | <正>近年来,中国人民银行持续强化风险为本的反洗钱监管,督促指导金融机构提高洗钱风险防范能力并取得了良好成效。但在法治建设、非现场监管、现场检查、信息共享等方面,反洗钱监管工作需要进一步向风险为本转型。本文建议完善反洗钱法律法规,提高非现场监管有效性,深入开展洗钱风险评估,强化科技赋能和信息共享,着力推进风险为本的反洗钱监管工作。
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