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| 甘肃省外汇领域反洗钱工作研究及政策建议 | |
| 引用本文： | 国家外汇管理局甘肃省分局.甘肃省外汇领域反洗钱工作研究及政策建议[J].西部金融,2004(Z1):26-28. |
| 作者姓名： | 国家外汇管理局甘肃省分局 |
| 摘 要： | 2003年,人民银行颁布<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>以来,外汇局甘肃省分局根据外汇领域反洗钱工作要求,加强组织领导,健全机构,狠抓落实,积极探索建立外汇领域反洗钱工作合作机制,落实各部门之间协调配合的工作制度,初步形成了外汇指定银行-外汇局-公安等执法部门的三位一体的外汇领域反洗钱工作机制,积极推动了全省外汇领域反洗钱工作的顺利开展. |
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