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| 对加强银行帐户管理防范洗钱犯罪的思考 | |
| 引用本文： | 谷华明.对加强银行帐户管理防范洗钱犯罪的思考[J].金融经济(湖南),2009(11):142-143. |
| 作者姓名： | 谷华明 |
| 作者单位： | 中国人民银行宜章县支行 |
| 摘 要： | 近年来,洗钱犯罪活动日益狷獗.据国际货币基金组织估计,中国每年的洗钱数量高达2000亿至3000亿人民币,相当于国内生产总值的2%.其中,洗钱犯罪分子利用银行帐户和管理方面的漏洞从事洗钱犯罪活动,成为当前洗钱犯罪的一条重要渠道和手段. |
| 关 键 词： | 帐户管理 洗钱犯罪 现金管理 现金交易 现金支付 洗钱活动 金融业竞争 反洗钱工作 储蓄管理条例 资金转移 |
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