风险防范是反洗钱工作的重中之重 |
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引用本文: | 额尔德尼.风险防范是反洗钱工作的重中之重[J].内蒙古金融研究,2011(7):7-9. |
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作者姓名: | 额尔德尼 |
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作者单位: | 中国人民银行呼和浩特中心支行; |
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摘 要: | 风险防范已成为反洗钱监管改革和发展的方向。本文从风险评估体系建立的实际出发,通过对当前内蒙古自治区反洗钱监管工作现状的分析,揭示了风险防范监管中存在的现实问题,对中央银行履行反洗钱职责的努力方向进行了探讨,提出了监管资源配置和监管手段选择的思路,以期为当前反洗钱监管工作提供参考。
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关 键 词: | 反洗钱 风险防范 监管 |
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