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风险防范是反洗钱工作的重中之重
作者姓名:
额尔德尼
作者单位:
中国人民银行呼和浩特中心支行;
摘 要:
风险防范已成为反洗钱监管改革和发展的方向。本文从风险评估体系建立的实际出发,通过对当前内蒙古自治区反洗钱监管工作现状的分析,揭示了风险防范监管中存在的现实问题,对中央银行履行反洗钱职责的努力方向进行了探讨,提出了监管资源配置和监管手段选择的思路,以期为当前反洗钱监管工作提供参考。
关 键 词:
反洗钱
风险防范
监管
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