| 国际汇款公司反洗钱监管的探析 |
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| 引用本文： | 童文俊. 国际汇款公司反洗钱监管的探析[J]. 海南金融, 2008, 0(12): 56-58 |
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| 作者姓名： | 童文俊 |
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| 作者单位： | 中国人民银行上海总部,上海市,200120 |
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| 摘 要： | 本文在研究国际汇款公司在华业务发展状况的基础上，分析了国际汇款业务中的洗钱风险、国际汇款公司及其代理机构的反洗钱政策与措施。在深入调研的基础上，本文剖析了国际汇款公司在华业务反洗钱工作存在的问题，提出了加强对国际汇款公司在华业务反洗钱监管的政策建议。
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| 关 键 词： | 国际汇款公司 在华业务 反洗钱 监管 探析 |
Explore and Analysis International Remittance Company Monitoring Money Laundering |
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| Tong Wen-jun. Explore and Analysis International Remittance Company Monitoring Money Laundering[J]. Hainan Finance, 2008, 0(12): 56-58 |
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| Authors: | Tong Wen-jun |
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