反洗钱工作必须注重相关制度的有效落实 |
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作者姓名: | 许银钟 赵志强 |
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作者单位: | 人民银行吉林市中心支行 |
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摘 要: | 2003年中国人民银行相继颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个规定、两个办法),在奠定了我国反洗钱工作法律框架的同时,也明确了金融机构反洗钱工作的四项主要制度,即了解客户制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度和保存记录制度。反洗钱工作开展两年多来,在四项制度的具体执行过程中积累了经验,但也存在许多不足,特别是在了解客户制度、大额和可疑交易报告制度的贯彻落实上还存在一些问题,亟待完善和改进。
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关 键 词: | 反洗钱工作 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 相关制度 大额交易报告制度 中国人民银行 可疑交易 法律框架 |
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