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| 我国金融机构反洗钱的对策 | |
| 引用本文： | 蒋建华.我国金融机构反洗钱的对策[J].现代经济探讨,2003(8):47-49. |
| 作者姓名： | 蒋建华 |
| 作者单位： | 南京审计学院金融学系副教授,210029 |
| 摘 要： | 为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,各国普遍加强了反洗钱措施。中国人民银行把握国内外形势,又颁布了一系列有关反洗钱的法规。本文利用一系列的数据说明我国金融机构反洗钱的必要性,并且结合我国的有关法令和国际惯例,论述了我国金融机构在反洗钱工作中所承担的责任及应采取的措施。 |
| 关 键 词： | 洗钱与反洗钱 了解客户 大额交易 可疑交易 |
Counterplan of China's Financial Institution against Wash Money |
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