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| 对证券期货业可疑交易客观条款的评析 | |
| 引用本文： | 李凌.对证券期货业可疑交易客观条款的评析[J].福建金融,2013(7):65-68. |
| 作者姓名： | 李凌 |
| 作者单位： | 中国人民银行南平市中心中行,福建南平353000 |
| 摘 要： | 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》实施以来,在推动各类金融机构发现、甄别和报告可疑交易工作上发挥了重要作用。但伴随着证券期货业务的持续创新和发展,证券期货行业在资金结算、交易规则等方面发生了较大变化,也导致该办法部分条款出现无法适应的现象。本文深入分析当前证券期货业务的现状、变化及可能发生的可疑交易情况,提出防范证券期货业务洗钱风险的政策建议。 |
| 关 键 词： | 证券期货业 反洗钱 可疑条款 |
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