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| 反洗钱非现场监管的国际经验与启示 | |
| 引用本文： | 童文俊.反洗钱非现场监管的国际经验与启示[J].金融会计,2011(12):33-37. |
| 作者姓名： | 童文俊 |
| 作者单位： | 复旦大学理论经济学博士后流动站; |
| 摘 要： | 反洗钱非现场监管是指利用审慎报告、统计报表以及公开的信息等适当来源，对金融机构反洗钱与反恐融资合规情况进行定期审查和分析；跟进需要进一步注意的事项，评估风险变化，并帮助确定优先事项和今后进一步工作的范围；帮助确定现场监管的优先事项和范围。 |
| 关 键 词： | 非现场监管 反洗钱 国际经验 统计报表 反恐融资 金融机构 评估风险 |
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