浅谈商业银行反洗钱工作中存在的问题与对策 |
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作者姓名: | 高雅娟 |
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作者单位: | 中国建设银行股份有限公司山东省分行,山东,济南,250011 |
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摘 要: | 2006年是我国反洗钱工作走向全面深入的一年.十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《反洗钱法》,并于2007年1月1日起开始实施.配合《反洗钱法》的颁布实施,人民银行组织开展了反洗钱法制宣传年、宣传月和反洗钱现场检查活动,反洗钱工作取得了一定进展.但通过调查发现,商业银行在反洗钱工作中仍存在着诸多问题,需要认真研究并加以解决.
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关 键 词: | 商业银行 反洗钱法 工作 存在 问题 研究 发现 调查 活动 现场检查 宣传月 法制宣传 银行组织 人民 配合 实施 会议 全国人大常委会 十届 |
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