当前金融机构反洗钱工作的难点与建议 |
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引用本文: | 肖艳平,梁杰英,廖初平.当前金融机构反洗钱工作的难点与建议[J].金融会计,2005(11):52-54. |
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作者姓名: | 肖艳平 梁杰英 廖初平 |
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作者单位: | 中国人民银行长沙中心支行、中国人民银行娄底市中心支行 |
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摘 要: | 犯罪分子进行洗钱最重要的方式就是借助银行等金融机构的服务,因此金融机构理所当然地成为反洗钱斗争的前沿阵地。其作用发挥得如何,直接影响反洗钱的成效。在我国现有的由中央银行牵头负责,以金融机构为依托、以本外币异常资金流动的统一监测为重点、各金融监管部门和政府相关部门相互配合的反洗钱工作机制下,金融机构在反洗钱工作中的地位和作用显得尤为重要。
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关 键 词: | 金融机构 “反洗钱”工作 中国 监督机制 服务水平 宣传工作 |
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