| 基于宏观视角的银行卡产业反洗钱体系建设 |
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| 引用本文： | 吴朝平.基于宏观视角的银行卡产业反洗钱体系建设[J].河南金融管理干部学院学报,2012(5). |
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| 作者姓名： | 吴朝平 |
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| 作者单位： | 中国银联股份有限公司风险管理部,上海,200135 |
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| 摘 要： | 当前我国银行卡产业反洗钱体系脆弱性主要在于短板效应、国际性特征、信息不对称、业务模式复杂四方面,而银行卡产业反洗钱体系现状——产业各方各自为战、职责定位不清、反洗钱沟通协作缺乏,使我国银行卡产业反洗钱脆弱性进一步加重.为提升银行卡产业反洗钱有效性,需从参与主体职能与相关制度建设两方面,构建宏观视角的银行卡产业反洗钱体系.
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| 关 键 词： | 宏观视角 银行卡产业 反洗钱 制度建设 |
Anti-money Laundering System Construction for Bankcard Industry Based on a Macro-perspective |
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| WU Chaoping.Anti-money Laundering System Construction for Bankcard Industry Based on a Macro-perspective[J].Journal of Henan College of Financial Management Cadres,2012(5). |
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| Authors: | WU Chaoping |
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