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| 如何识别和防范欺诈 | |
| 作者姓名： | 曾鸣 韩英彤[编辑] |
| 作者单位： | 中国银行辽宁省分行 |
| 摘 要： | 防范欺诈的最有效的方法就是了解你的客户,了解你的业务,做好"两个Know"。不法分子利用信用证、保函业务进行欺诈的各种犯罪活动经常发生。进出口企业和银行只有提高识别欺诈的能力,掌握防范风险的方法,才能保护自身的资产安全。在进出口业务中,合同欺诈通常设置哪些圈套,又有哪些预警信号呢? |
| 关 键 词： | 进口信用证业务 受益人 软条款 开证行 开证申请人 合同欺诈 预警信号 进出口业务 全过程 防范风险 |
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