|
|||||
|
|
| 反洗钱工作重在预防 | |
| 引用本文： | 薛庆宏,薛阳.反洗钱工作重在预防[J].中国金融,2007(24):37-38. |
| 作者姓名： | 薛庆宏 薛阳 |
| 作者单位： | 中国人民银行沈阳分行，厦门大学金融系 |
| 摘 要： | 《中华人民共和国反洗钱法》(以下称《反洗钱法》)的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和减少隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗这七种犯罪而实施的 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 犯罪预防 《反洗钱法》 洗钱犯罪 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 黑社会性质 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |