我国商业银行开展反洗钱工作问题研究 |
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引用本文: | 胡广文,张鹏.我国商业银行开展反洗钱工作问题研究[J].金融与经济,2009(1). |
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作者姓名: | 胡广文 张鹏 |
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作者单位: | 1. 中国工商银行 2. 中央财经大学金融学院,北京,100032 |
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摘 要: | 20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,开展反洗钱工作具有十分重要的现实意义。本文首先分析了我国商业银行反洗钱工作面临的宏观环境,然后总结了近几年我国商业银行反洗钱工作取得的阶段性成果,指出了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题,最后提出了深入开展反洗钱工作的几点建议。
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关 键 词: | 商业银行 反洗钱 政策建议 |
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