| 反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋关系研究 |
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| 引用本文： | 孙陵霞,张成虎.反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋关系研究[J].金融论坛,2019,24(5):11-20,31. |
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| 作者姓名： | 孙陵霞 张成虎 |
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| 作者单位： | 西北政法大学经济学院 西安,710043;西安交通大学经济与金融学院 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金;国家社会科学基金;西北政法大学经济学院资助项目 |
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| 摘 要： | 本文基于"国家纵容洗钱最优数量—国家反洗钱监管宽松程度—反洗钱NCCTs黑名单"的逻辑关系,从理论和实证角度分析反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋的关系。研究表明,某国纵容洗钱最优数量取决于其自身的自然、经济、金融、犯罪、恐怖活动等条件,条件较差的国家会更倾向于纵容洗钱。2008年后的NCCTs黑名单制度更为合理,单纯的黑名单制度提高反洗钱有效性的作用有限。
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| 关 键 词： | 反洗钱 激励制度 NCCTs黑名单 国家禀赋 反洗钱监管 |
A Research on the Relationship between Anti-Money Laundering NCCTs Blacklist and National Endowment |
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| SUN Ling-xia,ZHANG Cheng-hu.A Research on the Relationship between Anti-Money Laundering NCCTs Blacklist and National Endowment[J].Finance Forum,2019,24(5):11-20,31. |
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| Authors: | SUN Ling-xia ZHANG Cheng-hu |
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| Abstract: | SUN Ling-xia;ZHANG Cheng-hu |
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| Keywords: | anti-money laundering incentive system NCCTs blacklist national endowment anti-money laundering regulation |
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