洗钱犯罪的金融防范 |
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作者姓名: | 邱玉飞 |
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作者单位: | 中国人民银行上海分行,上海,200120 |
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摘 要: | 洗钱是一种隐藏犯罪所得的行为。洗钱行为和洗钱犯罪在我国同样存在,金融业是洗钱犯罪分子的首选渠道,为加强对洗钱犯罪的金融防范,建议采取:积极宣传我国反洗钱的法律、法规;实行金融实名制、报告制;建立全国“可疑洗钱犯罪报告系统”等措施。
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关 键 词: | 洗钱犯罪 金融防范 中国 |
文章编号: | 1006-1428(2002)09-0032-02 |
修稿时间: | 2002-07-24 |
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