对公账户向对私账户转账洗钱风险分析 |
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引用本文: | 王银昆,张蓉.对公账户向对私账户转账洗钱风险分析[J].北方经贸,2012(10):99-100. |
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作者姓名: | 王银昆 张蓉 |
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作者单位: | 中国人民银行银川中心支行,银川,750001 |
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摘 要: | 经济发展愈快,资金流动愈活跃,作为资金载体之一的账户活动愈频繁。对公账户向对私账户转账在满足某些资金流转需要的同时,伴生了许多值得关注的问题。从反洗钱角度讲,此种交易方式暗含洗钱风险,当前要有效监控尚有困难。如何克服困难,全面有效监控,预防和打击洗钱犯罪,需要内外合理分工,上下齐心协作。
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关 键 词: | 结算方式 反洗钱 打击犯罪 |
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