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| 从网上银行业务中透析洗钱风险 | |
| 引用本文： | 张连臣.从网上银行业务中透析洗钱风险[J].黑龙江金融,2009(1). |
| 作者姓名： | 张连臣 |
| 作者单位： | 中国人民银行哈尔滨中心支行 |
| 摘 要： | 近年来，随着金融改革的加快和网络技术的发展，网上银行、网络虚拟货币、银行卡、电子支票、电子钱包等电子支付工具得到了快速的发展。这对于简化支付手续、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用。但同时也给犯罪分子提供了可乘之机，犯罪分子利用电子支付交易的特点，将其作为洗钱工具，逐渐成为洗钱犯罪的新动向。网上银行的“洗钱”现象应该引起我国反洗钱行政主管部门的高度重视， |
| 关 键 词： | 网上银行业务 洗钱犯罪 电子支付工具 风险 透析 行政主管部门 网络技术 电子支票 |
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