纵深推进反洗钱工作 |
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引用本文: | 凌涛.纵深推进反洗钱工作[J].南方金融,2004(8):11-12. |
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作者姓名: | 凌涛 |
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摘 要: | 我国政府对反洗钱的态度和立场历来是十分鲜明和坚决的,采取了多种措施积极推动反洗钱工作深入开展。在反洗钱法制建设方面,我国除了积极加入有关反洗钱国际公约、承担国际公约所规定的反洗钱义务以外,还陆续制定了一系列与反洗钱有关的国内法规。其中比较重要的有:在1997年我国新颁布的《刑法》中,明确将与毒品犯罪、
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关 键 词: | 反洗钱工作 政府 金融业 中国 金融机构 监测分析体系 |
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