洗钱犯罪与反洗钱机制探析 |
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引用本文: | 田晓丽,徐三乔.洗钱犯罪与反洗钱机制探析[J].金融教学与研究,2003(6):15-16. |
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作者姓名: | 田晓丽 徐三乔 |
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作者单位: | 保定金融高等专科学校,保定,071009 |
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摘 要: | 洗钱犯罪作为一大国际公害,引起了世界各国的关注。在我国,犯罪分子主要通过金融机构、资本市场、地下钱庄等途径洗钱。应通过制定行业规章制度、建立专门机构、扩大国际间合作与交流、运用计算机网络等措施,建立一套适合中国国情的反洗钱运作机制。
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关 键 词: | 洗钱犯罪活动 反洗钱机制 中国 金融机构 地下钱庄 监管 |
文章编号: | 1006-3544(2003)06-0015-02 |
修稿时间: | 2003年10月30 |
Analysis on the Commitment of Laundering Money Crime and the System of Anti-laundering |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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