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| 洗钱犯罪与反洗钱机制探析 | |
| 引用本文： | 田晓丽,徐三乔.洗钱犯罪与反洗钱机制探析[J].金融教学与研究,2003(6):15-16. |
| 作者姓名： | 田晓丽 徐三乔 |
| 作者单位： | 保定金融高等专科学校,保定,071009 |
| 摘 要： | 洗钱犯罪作为一大国际公害，引起了世界各国的关注。在我国，犯罪分子主要通过金融机构、资本市场、地下钱庄等途径洗钱。应通过制定行业规章制度、建立专门机构、扩大国际间合作与交流、运用计算机网络等措施，建立一套适合中国国情的反洗钱运作机制。 |
| 关 键 词： | 洗钱犯罪活动 反洗钱机制 中国 金融机构 地下钱庄 监管 |
| 文章编号： | 1006-3544(2003)06-0015-02 |
| 修稿时间： | 2003年10月30 |
Analysis on the Commitment of Laundering Money Crime and the System of Anti-laundering |
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