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| 商业银行反洗钱工作应破除“百万情结” | |
| 引用本文： | 吴涛.商业银行反洗钱工作应破除“百万情结”[J].广西金融研究,2008(7):64-65. |
| 作者姓名： | 吴涛 |
| 作者单位： | 中国银行股份有限公司梧州分行,广西,梧州,543002 |
| 摘 要： | 所谓“百万情结”是指商业银行在开展反洗钱工作时，基于对原《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令2003]第2号）第八条第（十）项的理解与执行，所形成的一种对可疑交易抱持防御性报送的心态。“百万情结”滥觞于原2号令第八条第（十）项的规定，即“个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付”属于可疑交易应予上报。由于在较长一段时间内， |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 商业银行 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 个人银行结算账户 中国人民银行 可疑交易 现金收付 |
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