穿透式监管在外汇非现场检查工作中的运用方法与研究 |
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作者姓名: | 王岩 文思聪 |
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作者单位: | 国家外汇管理局绥化市中心支局 |
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摘 要: | 随着外汇"放管服"改革进程加快,外汇管理模式进一步简化事前行政审批流程,对传统外汇监管带来了一定挑战,以真实性审核和非现场监测为主的监管方式正逐渐成为主流。本文通过梳理"穿透式监管"理念渊源,参考国内外理论框架和工作方法,结合外汇非现场检查分析手段,从主体穿透、业务穿透、资金穿透三方面整理穿透式非现场检查分析方法,并对如何提高穿透式非现场分析水平和未来发展趋势提出相关建议。
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关 键 词: | 穿透式监管 外汇监管 非现场检查 |
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