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| 人民银行协同执法机关开展反洗钱案件工作时应关注的要点及问题 | |
| 引用本文： | 王旭.人民银行协同执法机关开展反洗钱案件工作时应关注的要点及问题[J].时代金融,2011(32). |
| 作者姓名： | 王旭 |
| 作者单位： | 中国人民银行昆明中心支行; |
| 摘 要： | <正>按照我国的法律制度可将反洗钱工作分为刑事打击和预防、监控两方面的内容,执法机关承担着刑事打击洗钱犯罪的职责,而人民银行则以预防、监控洗钱犯罪为主,在实务工作中上述两块工作是无法割裂的一个整体,预防、监控需要通过刑事打击将洗钱犯罪份子绳之于法,而刑事打击则需要预防、监控信息来帮助提供案件线索或证据。因此,无论从《反洗钱法》的相关规定考虑,还是从部门职能的互补性考虑,执法机关与人民银行在反洗钱案件工作方面都是天然的同盟军。云南地处西南边陲,与"金三角"毒源地直接接壤, |
| 关 键 词： | 执法机关 侦查机关 洗钱犯罪 案件 人民银行 反洗钱法 |
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