|
|||||
|
|
| 金融业反洗钱制度实施的经济学分析 | |
| 引用本文： | 熊海帆.金融业反洗钱制度实施的经济学分析[J].经济学家,2008(4). |
| 作者姓名： | 熊海帆 |
| 作者单位： | 西南民族大学经济学院,四川成都,610041 |
| 摘 要： | 自1997年新<刑法>规定洗钱罪以来,直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件,在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性.2006年<反洗钱法>的颁布,确立了若干预防性的反洗钱制度,体现了以防为主的反洗钱新思路.相应地,制度实施中如何执行好各项措施规定,充分实现金融业反洗钱的目标是未来一段时期反洗钱工作的重中之重. |
| 关 键 词： | 反洗钱制度 金融业 经济学分析 《反洗钱法》 反洗钱工作 《刑法》 重中之重 洗钱罪 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |