|
|||||
|
|
| 金融机构基于风险的反洗钱机制分析与建立 | |
| 引用本文： | 张明进.金融机构基于风险的反洗钱机制分析与建立[J].金融会计,2009(6):47-52. |
| 作者姓名： | 张明进 |
| 作者单位： | 中国人民银行济宁市中心支行 |
| 摘 要： | 近年来，国际社会在反洗钱实践中，已经形成了比较成熟的“风险为本的方法”原则体系。目前，英国、美国和澳大利亚等国家在金融业反洗钱制度设计和实践中已经贯彻该原则。金融行动特别工作组（FATF）也于2007年6月颁布了“基于风险的反洗钱／反恐融资方法指引”。如何适应当前国际国内反洗钱形势需要，探索建立基于风险的反洗钱机制， |
| 关 键 词： | 反洗钱制度 风险 机制分析 金融机构 金融行动特别工作组 国际社会 反洗钱机制 原则体系 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |