顾资银行反洗钱处罚案给我国私人银行发展的启示 |
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引用本文: | 蒙晓丽.顾资银行反洗钱处罚案给我国私人银行发展的启示[J].金融会计,2012(11):69-72. |
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作者姓名: | 蒙晓丽 |
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作者单位: | 中国人民银行河池市中心支行 |
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摘 要: | 苏格兰皇家银行旗下私人银行顾资银行(Coutts Bank)因对“政治暴露客户”洗钱活动监管方面存在巨大缺陷于2012年3月27日被英国金融管理局处以875万英镑罚款。该处罚案件披露后,受到世界各国金融界的广泛关注,理由是该处罚案件反映出长期以来私人银行对客户隐私权的保护,与反洗钱的信息披露要求之间的博弈关系,也给正在成长中的我国私人银行业务以启示。
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关 键 词: | 私人银行 反洗钱 启示 |
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